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嘉联立刷以防控风险为本,积极加强反洗钱工作

  众所周知,金融安全是国家安全的重要组成部分,做好反洗钱工作可以维护国家金融安全,有利于推动经济社会的稳定发展。近年来我国有关部门加大了对反洗钱工作的监管力度,作为国内支付行业先行者——嘉联立刷积极配合监管部门,认真践行各项反洗钱工作。

  近日,人民银行2019年反洗钱工作会议在西安召开。会议充分肯定了一直以来人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,对今后一段时期反洗钱工作进行了部署。人民银行积极应对金融行动特别工作组(FATF)对中国的反洗钱互评估,确保中国互评估报告顺利通过FATF全会审议,标志着我国反洗钱工作取得了显著成绩。

  作为国内领先的第三方支付机构,嘉联立刷多年来一直坚持响应国家监管政策、贯彻金融安全发展路线,主动建立了与当前业务实际相匹配的洗钱风险防控体系,将“风险为本”纳入了企业经营战略。

  一方面,嘉联立刷积极履行企业职责,依托技术手段搭建以大数据为基础、以人工排查为辅的科学风险防控系统,通过实时、准实时、离线等方式获取客户用于欺诈分析的各类数据信息,并在交易过程中进行风险特征分析及风险预警,对风险交易进行实时干预,切实保障用户支付安全。

  另一方面,嘉联立刷及时了解反洗钱工作的状况和形势,加强各部门之间的协作配合,全面推动反洗钱工作的开展,并在企业内部组织反洗钱工作的相关培训和会议,快速传达相关文件精神,让企业员工了解更多反洗钱的知识。除了机构自身的安全发展举措,嘉联立刷还经常展开了反洗钱宣传月活动,提高广大民众以及中小微商户们的安全意识。

  嘉联立刷从自身到用户,通过双向策略,响应国家监管政策,贯彻金融安全的发展,让广大中小微商户以及个人用户在健康、有序的金融环境下,体验安全、高效、快捷的新型支付服务。未来,嘉联立刷将继续深入了解监管需求,不断提高反洗钱的有效性,推动我国经济社会积极健康的发展。